Kripto para ticaretiyle ilgilenen yatırımcılar için dikkatli olmak çok önemlidir, çünkü karşılarına Bankingsy gibi dijital para ile insanları dolandıran sahte bir broker çıkabilir. Bu yazıda, dolandırıcılığın nasıl işlediğini ve hangi tuzakların mevcut olduğunu açıklayacağız.
Bankingsy Hakkında Kısa Bilgi
Bankingsy.pro – şu anda engellenmiş bir site olup, elektronik paraların yer aldığı ticaret süreci sahnelenmiştir. Şirket, kripto para ve benzeri dijital varlıklarla ticaret yapmayı iddia etmiş, ayrıca başarılı yatırım planları sunarak, kısa süre içinde gelir getiren yatırımlar vaadinde bulunmuştur. Dolandırıcı, platformunu tanıtırken, klasik klişe ifadeler kullanarak, portföy izleme, piyasa hareketlerini anlama, finansal hedefler için araçlar, düşük komisyonlar gibi dünyadaki harikaları anlatmaktadır. Ancak, sahiplerinin kim oldukları hakkında tek kelime etmemiştir. Muhtemelen yüzlerini göstermekte utandılar. Yalnızca kötü niyetli firmanın yasal adı – Bankingsy Consultants Limited – bilinmektedir. Bunu aklınızda tutun, çünkü dolandırıcılar, yağmalamalarını yeniden başlatmak için genellikle eski isimleri yeni maskelerle kullanırlar. Bunun yanı sıra, suçlunun faaliyet lisansı da bulunmamaktadır. Almanya’daki denetim kuruluşunun verdiği sertifikayı iddia etti ancak bu iddia yalanlanmıştır. İlgili kişiyle yalnızca “güven” üzerine işbirliği yapılabilmektedir. 
Faaliyet
Bankingsy’nin müşteri çekme faaliyetinin büyük kısmı, referans programı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kendi hesabını yeni oluşturmuş olan acemiler, hemen diğer insanları (arkadaşlarını, akrabalarını ve yakınlarını) bu bataklığa çekmeye çalışır, ancak bu insanların ne büyük bir zarara uğradıklarını anlamazlar. Firma tabii ki bunu, pasif gelir elde etme mükemmel fırsatı olarak sunar, ancak gerçekte böyle bir şey mümkün değildir. Ayrıca, şirket kendi özel ticaret platformunu oluşturmuştur. Görünüşe bakılırsa bu platform tamamen sahte olup, sadece dolandırıcılık amacıyla kullanılmaktadır. Ticaret hesapları incelenirken, dünya çapındaki tüm düzenleyiciler tarafından yasaklanan düzensiz kaldıraç tespit edilmiştir. Bu da Bankingsy’nin yasa ve insan haklarına aykırı hareket ettiği anlamına gelir. En basit paket için minimum depozito – 250 dolardır. Bu oldukça fazla bir tutar olup, ödeme yalnızca kripto para ile alınmaktadır, bu da kullanıcı için olanakları büyük ölçüde kısıtlamaktadır. Saygın brokerler, oyunculara geniş bir kendini gerçekleştirme alanı sunar. Ancak dolandırıcı buna ilgi göstermez. Paranın çekilmesi mümkün değildir ve birçok kişi bu işte batmıştır.
Bankingsy İncelemesi Sonuçları
Bankingsy.pro, yatırımcıların dikkatini hak etmiyor, çünkü gerçek bir suçludur. Bu tür bir dolandırıcı şirkete hiçbir şekilde güvenilemez, çünkü bu şirketler bulunmaz. Suçlu tamamen eksikliklerden oluşmaktadır ve ona artı arayanlar, çift bedel ödeyerek bu acı dersini ömür boyu hatırlayacaklardır.
