Ticaret, oldukça cazip bir etkinliktir, ancak borsa piyasasında dolandırıcılar vardır. Bu suç örgütleri, yüksek potansiyel kazançlardan bahsederler, ancak sonuçta tüm başlangıç sermayesini alırlar. Genellikle, deneyimli piyasa oyuncuları için ilgisizdirler, ancak güvenilir yeni başlayanları sistemlerine çekebilirler. Bugünkü yazımızda, dolandırıcıların nasıl çalıştığını ve tuzağa düşmemek için neler yapmanız gerektiğini anlatacağız. Yeni başlayan bir trader, dürüst bir broker seçmeye yardımcı olacak değerli bilgiler alacak.
Global Piyasalarda Dolandırıcılık Türleri
Borsa piyasasında kazanç elde etmeyi isteyen trader’lar, sıklıkla dolandırıcılarla karşılaşmaktadırlar. Dürüst olmayan aracılar, yeni oyuncuları ağlarına çekmek için kurnaz planlar üretir ve hızlı ve kolay zenginlik vaat ederler. Suçlu faaliyetlerden korunmanın tek yolu, dikkatli ve bilgili bir yaklaşım sergilemektir. Uluslararası piyasada dolandırıcılığın nasıl olabileceğini anlayarak, trader sermayesini koruyabilir.
Bu suçlu planlar, piyasa oyuncularının güvenini zayıflatabilir ve finansal sonuçların istikrarını etkileyebilir. Bir trader, borsa piyasasında karşılaşabileceği dolandırıcılık türlerini inceleyerek, kapitalini koruyabilir:
- Piyasa fiyatlarının manipülasyonu. Dürüst olmayan bir aracı, sahte sinyaller verebilir, hatalı fiyatlar sunabilir veya işlemlerini kendi sisteminde gerçekleştirebilir. Piyasa fiyatlarını yöneterek, firma hızlı kazanç izlenimi yaratabilir veya yatırımcıyı zarar ettirebilir. Bu şekilde, trader’ı son parasını yatırmaya zorlayabilirler.
- İçeriden ticaret. Gizli bilgilere sahip olan dolandırıcılar, hisse senetlerinin fiyatları üzerinde büyük etkiler yapabilir. Dolandırıcılar sıklıkla içeriden gelen bilgileri, yasa dışı şekilde kendi yararlarına kullanırlar.
- Pomp-endo-dump (Pompa ve Dökme) planları. Bu dolandırıcılık türü, fiyatları yapay olarak yükseltip düşürerek daha fazla yatırımcı çekmeyi amaçlar. Fiyatlar belirli bir seviyeye ulaştığında, dolandırıcılar satış yapar, varlıklarını “boşaltır” ve fiyatları düşürürler. Bu tür hareketler, yeni başlayanlarda büyük kayıplara yol açabilir.
- Finansal raporlama sahtekarlığı. Dolandırıcılar, şirketlerinin uluslararası piyasalarda gerçek değerini abartarak finansal raporlarını çarpıtabilirler. Bu, gerçek finansal durumu yanlış anlamaya yol açabilir. Yatırımcı, finansal raporları analiz ederken yanlış bir karar alabilir ve zarar edebilir.
- Karanlık havuzlar ve yüksek frekanslı ticaret. Yüksek teknolojiyle birlikte, piyasalarda yeni dolandırıcılık türleri görülmektedir. Bunlar arasında, yüksek frekanslı ticarette önceden alım-satım (front-running) ve karanlık havuzlar yer alır. Bu şekilde, dolandırıcılar algoritmalar ve teknik avantajları kullanarak haksız kazanç elde edebilirler.
Yukarıda açıklanan dolandırıcılık türleri, dikkatli piyasa ticaretinin önemini vurgulamaktadır. Yatırımcı, ticaret platformu seçerken dikkatli olmalıdır çünkü bu seçim, sonuca büyük ölçüde etki eder. Yatırımlarını korumak için yatırımcıların düzenli yatırım takibi yapması, piyasa trendlerini gözden geçirmesi ve uluslararası yasaların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmesi faydalıdır. Bunlar, dolandırıcılık riskiyle karşılaşma ihtimalini azaltacak ve sürdürülebilir bir finansal gelecek sağlayacaktır. 
Dolandırıcı Broker’lar Nasıl Çalışır?
Dürüst olmayan broker şirketleri, başarılı bir yatırım faaliyeti yürütmek isteyenler için ciddi bir tehdit oluşturur. Dolandırıcılar, başlangıçta tespit edilmesi çok zor olan kurnaz ve düşünülmüş yöntemler kullanırlar. Aşağıda, borsa piyasasında dolandırıcılar tarafından en sık kullanılan stratejileri inceleyeceğiz:
- Sahte vaatler ve garantiler. Dolandırıcı projeler, yatırımcılara garantili kazanç vaat ederek onları cezbetmeye çalışır. Bu tür iddialar tamamen yanlıştır çünkü kimse yapılan işlemlerin olumlu sonuçlar vereceğini garanti edemez. Piyasa hareketleri tahmin edilemezdir ve doğru strateji sadece başarılı işlemler için olasılığı artırabilir. Eğer bir firma çok iyimser vaatlerde bulunuyorsa, bu büyük olasılıkla bir dolandırıcıdır.
- Ticaret manipülasyonu. Bazı dolandırıcılar, ticaret işlemlerini değiştirebilir veya fiyatlarda yapay değişiklikler yaratabilirler. İstedikleri gibi büyük başarılar veya büyük kayıplar “çizebilirler”, ancak elde edilen sonuçlar gerçeği yansıtmaz. Eğer bir firma manipülasyon yapıyorsa, yatırımcıya başlangıç sermayesini geri vermeyi planlamıyordur.
- Gizli komisyonlar ve ücretler. Dolandırıcı projeler, düşük komisyonlar teklif edebilirler, ancak daha sonra yüksek ücretler talep edebilirler. Bu, yatırımları daha az karlı hale getirir ve başlangıç sermayesinin kaybolmasına yol açar.
- Regülasyon eksikliği. Genellikle, suçlu organizasyonların faaliyetleri herhangi bir denetim altında değildir. Birçok lisansları olduğunu söyleyebilirler, ancak bu gerçek değildir. Bu tür firmalar, üst düzey denetim organlarının gözetimi olmadan faaliyet gösterirler ve bu nedenle her türlü dolandırıcılık planını gerçekleştirebilirler.
- Aggresif satış yöntemleri kullanma. Dolandırıcılar, bir kişinin çok kısa bir süre içinde karar vermesini sağlamak için psikolojik baskı uygulayabilirler. Bu, bağımsız bir analiz yapılmasını zorlaştırır ve bu yüzden insanlar sıkça tuzağa düşerler. Dolandırıcılar, hızlı kayıt olma ihtiyacı hakkında konuşurlar ve potansiyel müşterilerini acele ettirirler, böylece kaçırılmış fırsatlara inandırırlar.
Yatırımcı, bir broker şirketi seçerken dikkatli ve temkinli olmalıdır. Aksi takdirde, kurnaz bir dolandırıcının tuzağına düşme riski oldukça yüksektir. 
Nasıl Dürüst Bir Şirket Seçilir?
Dürüst bir broker seçmek, borsa piyasasında başarılı bir finans yönetimi için kritik bir adımdır. Yatırım yapmak giderek daha popüler hale geliyor ve bununla birlikte, uluslararası platformlarda daha fazla dolandırıcı ortaya çıkmaktadır. Uzmanlar, dürüst bir şirketi belirlemek için bazı önerilerde bulunmaktadırlar:
- Lisans ve düzenleme. Bir ortaklık kararı vermeden önce, firmanın üst düzey denetim organları tarafından kontrol edilip edilmediğini doğrulamak önemlidir. Aracı kurumun resmi web sitesinde, lisans veya kayıt numarası bulunmalıdır. Eğer bu tür bilgiler yoksa, firma büyük olasılıkla bir dolandırıcıdır.
- Gerçek müşterilerin yorumları. İtibar büyük rol oynar. Eğer internette çok sayıda şikayet varsa, firma suçlu bir faaliyet içindedir. Piyasa oyuncusu, yalnızca olumlu yorumlara değil, aynı zamanda olumsuz yorumlara da dikkat etmelidir. Gerçekten var olan proje eksikliklerini belirlemelidir. Eğer çok fazla şikayet varsa, projeden uzak durmak daha iyi olacaktır.
- Ticaret koşulları. Firma, işbirliği koşullarını net bir şekilde belirtmeli, spreadler, komisyonlar, kaldıraç oranları ve diğer ayrıntıları açıkça göstermelidir.
Bu faktörlere dikkat ederek, trader doğru projeyi seçebilir.
