Bir işadamı için karşı taraf seçimi, sıradan bir yatırımcıya göre çok daha ciddi bir meseledir, çünkü bu kişi için hatalar yalnızca kendi yatırımlarını kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda tüm şirketin kaybı ve bazen geri kazanılamayacak kadar kötüleşen bir itibarın sorumluluğunu taşımak zorunda kalır. Bu nedenle, her girişimcinin işbirliği yapacak adayları dikkatlice araştırması, dolandırıcıların tuzağına düşmemek için oldukça önemlidir.
Hangi Durumlarda Güvenlik Kontrolü Yapılmalı?
Ortağa dair elde edilen tüm bilgilere dikkat edilmesi özellikle önemlidir:
- kendi işinizi kurarken;
- değerlerin ve görevlerin bir iş arkadaşı veya ortağa devri sırasında;
- mal alım veya satım sözleşmesi yaparken;
- büyük finansal işlemler gerçekleştirirken, özellikle bir broker ile;
- ticari sırlarla tanışacak çalışanlar işe alırken.
Yanlış Ortaklık Ne Gibi Tehditler Sunar?
Yanınızda bir dolandırıcı bulunması, işinizi yürütmeyi zorlaştırabilecek bazı riskler yaratabilir:
- Vergi sorunları nedeniyle kar kaybı. Çünkü yakınınızda dolandırıcı bir ortak olabilir ve bunu fark etmeyen işadamı, vergi dairesi tarafından fark edilebilir. Vergi dairesi tüm belgeleri kontrol edebilir ve yasal koşullara uymayan belgelerle karşılaşıldığında, devlet dairesi sınırlayıcı önlemler uygulayabilir, gerekli yasal belgeler sağlanana kadar yaptırım uygulayabilir veya vergi yükümlülüğünü reddedebilir. Dolandırıcıların belirgin özellikleri arasında yeterli bilgi eksikliği, sahte kayıtlar ve kısa süreli çalışma süresi yer alır;
- Banka hesaplarının suçlu işbirliği nedeniyle bloke edilmesi. Finansal kurumlar, bankacılık sistemlerinde gerçekleşen işlemleri izleyerek, sistemdeki düzeni kontrol etmeye çalışırlar. Şüpheli işlemler fark edildiğinde ve bunlar potansiyel olarak kara para aklama amacı taşıyorsa, tüm hesapları tespit eder ve bloke ederler. Bu yüzden, eğer potansiyel ortağınız devlet listelerinde kara listeye alınmışsa, onu hemen terk etmeniz daha iyi olacaktır;
- Bir dolandırıcı ile işbirliği nedeniyle maddi kayıp. Karşı tarafın yetersiz denetimi, büyük finansal zararlara yol açabilecek önemli noktaların gözden kaçmasına neden olabilir. Ortağınızın sunduğu hizmet veya kaynakların gerçekten mevcut olup olmadığını anlamak önemlidir.
İşte bu yüzden, bu konuya kapsamlı bir şekilde yaklaşmak, uzman denetçileri işe almak veya tüm yasal ayrıntıları kendi başınıza incelemek son derece önemlidir.
Hangi Bilgiler Önemlidir?
Bir dizi özellikten önemli olanları ayıklamak, ortak hakkında objektif bir resim çizmek için gereklidir. Bunun için aşağıdaki algoritmayı oluşturmak faydalı olacaktır:
- Öncelikle, adayın vergi borçları olup olmadığını veya raporlama eksikliklerini öğrenmek gerekir;
- Ardından, gelecekteki tedarikçinin kayıtlı adresinin gerçek olup olmadığını tamamen araştırmak önemlidir;
- Daha sonra, kurucularla ilgili tüm bilgilerin tam olarak ve ayrıntılı bir şekilde sunulup sunulmadığını ve onların gerçekten görevdeki kişiler olup olmadığını doğrulamak gerekir. Bu konuda, tanıkların ifadeleri gerekebilir;
- Bir işadamının, potansiyel ortağının muhasebesini göstermesini isteme hakkı vardır ve bu muhasebe sağlanmalıdır. Burada, finansal sonuçlara, özellikle kredi borcu seviyelerine, zararlarına ve tedarikçiyi dengesiz ve güvenilmez bir ortak olarak tanımlayan diğer özelliklere dikkat edilmelidir. Bunun için, ilgili temsilciyle temas halinde olan bankacılık kurumları ve diğer finansal yapılar da incelenebilir;
- İnternette karşı tarafla ilgili genel bilgi araştırmak da faydalı olacaktır. Mahkeme davalarına, tahkim işlemlerine ve icra takiplerine katılım gibi konular dikkatle analiz edilmelidir;
- Ayrıca, çevrimiçi yorumlarda ve adayın küresel düzeydeki genel itibarı hakkında araştırmalar yapmak önemlidir. Devlet anlaşmaları ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir.
Genel olarak, kendi başınıza bir araştırma yaparken farklı medya araçlarına başvurmak ve ortalama bir resim oluşturmak iyi bir fikirdir. Ancak, internet siteleri ve yorumlar bazen sponsorlu olabilir ve özellikle gerçek yorumları arama motorlarında alt sıralara itmek için oluşturulmuş olabilir. Bu tür ihmalin çok pahalıya mal olabileceğini unutmayın. Ortak seçerken dikkatli olun, yoksa düşmanlarınızı seçmiş olursunuz!
