Для бизнесмена выбор контрагента является существенно более серьезным, чем для простого трейдера, ведь первому ошибки могут стоить не только потери собственных вложений, но и несения ответственности за утраты всей компании, а также хорошей репутации, которую иногда восстановить больше не получается никогда. Таким образом любому предпринимателю крайне важно проверять кандидатов на сотрудничество во избежание попадания на отпетого мошенника.
В каких случаях стоит проводить проверку на прочность?
Особо важно уделять внимание всей найденной информации о посреднике во время:
-
- создания собственного бизнеса;
- передачи ценностей и должностных обязанностей коллеге или партнеру;
- составления договора покупки или продажи имущества;
- проведения крупных финансовых сделок совместно с брокером;
- найма сотрудников, которые ознакомятся с коммерческой тайной.
Какие угрозы представляет неправильное сотрудничество?
Существуют некоторые риски, которые могут усложнить проведение деятельности в своем деле, если рядом в компаньонах находится мошенник:
-
-
- Потеря прибыли из-за проблем с налоговой. Так как под боком находится преступник, о котором бизнесмен не догадывается, его может вычислить налоговая. Она способна проверить все документы, и в случае, если они не будут удовлетворять условия законодательной базы, государственное учреждение в силах применить такие ограничительные меры как санкции до предоставления необходимой легальной документации или вовсе отказать в налогообложении. Отличительными чертами обманщиков являются отсутствие достаточной информации о них, наличие фиктивных прописок и небольшой срок работы;
- Блокировка банковского счета из-за преступного сотрудничества. Финансовые учреждения всегда отслеживают операции, проводящиеся по системам банков, для того, чтобы контролировать порядок на площадке. Если ими замечаются подозрительные транзакции, которые потенциально могли служить методом отмывания денег, их с легкостью находят и блокируют все счета, каким-либо образом причастные к данным схемам. Следовательно, если это получается так, и вы видите своего потенциального партнера в черных списках государственных управлений, лучше распрощаться с ним сразу же и как можно быстрее;
- Утрата средств из-за взаимодействия с аферистом. В случае недостаточной ревизии контрагента можно упустить сакральные моменты, которые способны привести к большому материальному ущербу. Важно понять, есть ли в распоряжении партнера те ресурсы или услуги, которые он предлагает.
-
Именно поэтому так значимо подходить к данному вопросу комплексно, привлекать специалистов-аудиторов или самостоятельно изучать все нюансы по юридическим моментам.
Какая информация важна?
Из тонны характеристик всегда необходимо вычленять главное, то, что поможет составить объективную картину о компаньоне. Исходя из этого стоит выстроить следующий алгоритм:
-
-
-
- прежде всего, следует узнать, числятся ли за кандидатом долги по налогам или вовсе отсутствие отчетностей;
- затем важно разобраться полностью с тем, действительное ли место регистрации будущего поставщика;
- после того необходимо убедиться, что данные об учредителях поданы в полном объеме и детализировано, и они являются реальными должностными лицами. Касательно последнего могут возникнуть сложности, требующие опросов свидетелей;
- бизнесмен также имеет полное право просить продемонстрировать бухгалтерию потенциального партнера, и он будет обязан ее предоставить. Там особое внимание следует уделить финансовым результатам, в частности уровням кредитной задолженности, убытка и прочих аспектов, характеризующих поставщика как нестабильного и ненадежного спутника. Это также можно узнать посредством изучения банковских учреждений и других финансовых структур, которые контактируют с интересующим представителем;
- не лишним будет общее изучение сводок о контрагенте в Интернете. Такие моменты, как участие в судебных разбирательствах, арбитражных делах и исполнительных производствах, должны быть подвержены детальному анализу;
- в сети также следует искать отзывы о работе и общее репутационное настроение касательно кандидата на мировом пространстве. Государственные соглашения и качество выполнения обязательств должны быть детально рассмотрены.
-
-
В целом, во время самостоятельного расследования стоит обращаться к разнообразным средствам массовой информации и складывать усредненную картину. Нередко сайты и комментарии бывают заказными, их создают специально для того, чтобы смещать правдивые отзывы в поисковых системах вниз, туда, куда рядовому пользователю уже лень опускаться. Однако, такая халатность может очень дорого стоить. Будьте бдительны при выборе партнеров, чтобы не попасть на врагов!
